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中國(guó)人民銀行遼寧省分行6月17日發(fā)布行政處罰公示，中國(guó)光大銀行股份有限公司沈陽分行因多項(xiàng)違規(guī)行為被處以警告并罰款229.15萬元。

遼銀罰決字〔2025〕9號(hào)行政處罰決定書顯示，中國(guó)光大銀行股份有限公司沈陽分行存在以下違法行為：違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定；未按規(guī)定落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)管理規(guī)定；違反人民幣流通管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。中國(guó)人民銀行遼寧省分行對(duì)其處以警告，罰款229.15萬元。

遼銀罰決字〔2025〕10號(hào)行政處罰決定書顯示，張某男（時(shí)任中國(guó)光大銀行股份有限公司沈陽分行副行長(zhǎng)）對(duì)光大銀行股份有限公司沈陽分行以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行遼寧省分行對(duì)其處以1.5萬元罰款。

遼銀罰決字〔2025〕11號(hào)行政處罰決定書顯示，張某（時(shí)任中國(guó)光大銀行股份有限公司沈陽分行法律合規(guī)部總經(jīng)理）對(duì)光大銀行股份有限公司沈陽分行以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行遼寧省分行對(duì)其處以1.5萬元罰款。

來源： 信網(wǎng)